有關(guān)部門因此嚴(yán)重警示投資者：要做理性“金民”，勿讓貪念釀成財(cái)?shù)湣?/DIV>
非法炒金騙案頻發(fā)
地下炒金，俗稱“炒外盤”。近年來，涉及巨額資金的違規(guī)境外炒金、地下炒金案頻發(fā)，令無數(shù)投資客欲哭無淚。
今年4月在上海市黃浦區(qū)人民法院作出一審判決的上海聯(lián)泰案，被稱為“新中國成立以來最大地下炒金案”，涉案金額達(dá)到上百億元，700多名“炒金客”受害于貪欲。甚至有些并沒有黃金投資知識(shí)卻懷著“黃金夢(mèng)”的投資者，幾個(gè)月內(nèi)即迅速“蒸發(fā)”數(shù)十萬元積蓄。
隨后，又一家非法招攬投資者的機(jī)構(gòu)——億高黃金也被上海市公安機(jī)關(guān)依法查處。借著黃金牛市的東風(fēng)，億高黃金在短短一年中竟招攬到高達(dá)4000多萬元的散戶資金，這些散戶多數(shù)虧損出局。
這些接連告破的黃金大案，無疑在向人們釋放出一個(gè)強(qiáng)烈的警示：打著“高杠桿”“炒外盤”等極具誘惑力和迷惑性旗號(hào)的境外炒金、地下炒金，表面上是一本萬利的“煉金術(shù)”，其實(shí)只是令投資者血本無歸的“黃金陷阱”。
地下炒金的“吸金大法”
根據(jù)有關(guān)部門透露的此類案件資料，這些地下炒金公司采用的手段大多類似，首先是將自身“喬裝打扮、華麗包裝”，搖身變?yōu)樽?cè)在境外的專業(yè)黃金投資咨詢公司，并在各種渠道發(fā)布“黃金投資專業(yè)信息”、投資建議，騙取投資者的信任。
專家指出，在這些案件中，大量非法地下炒金公司根本不具備從事黃金期貨交易的資質(zhì)。而利用“高杠桿”交易作為誘餌，騙取投資者的保證金、傭金、投資差價(jià)等，才是他們真正擅長的“吸金大法”。
上海大陸期貨經(jīng)紀(jì)有限公司研發(fā)部經(jīng)理、黃金投資專家李迅分析，境外炒金的違法交易手段大體可以分為三類：一類是境外機(jī)構(gòu)在內(nèi)地設(shè)立辦事處，把客戶的保證金通過地下錢莊兌換成外匯，在境外進(jìn)行期貨交易。第二類是炒金公司非法侵占客戶保證金，用公司自己的戶頭在境外炒金，而一旦出現(xiàn)虧損就利用各種手段轉(zhuǎn)嫁給客戶。第三類最為兇險(xiǎn)。這類地下公司根本就不參與任何交易，直接提供給客戶虛擬賬戶，逐漸讓他們?cè)诠驹O(shè)置的程序里“內(nèi)部對(duì)沖”，漸漸把本金“輸光”。
在聯(lián)泰黃金案中，該公司對(duì)外宣稱，能根據(jù)紐約等地的黃金期貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)，在境外給客戶代理黃金交易。
“其實(shí)聯(lián)泰收取客戶的保證金，一毛錢都沒有在境外正規(guī)期貨交易市場(chǎng)上交易過。”據(jù)知情人介紹，聯(lián)泰根本不參與什么境外市場(chǎng)的交易，而是把客戶買單和賣單進(jìn)行配對(duì)，“內(nèi)部對(duì)沖”。
也就是說，客戶的巨額保證金并非像他們被告知已“輸”了，而是被聯(lián)泰公司用種種伎倆“吞”了。因?yàn)橘Y金始終處于內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)的局面，不可能“輸”在市場(chǎng)上。
做理性“金民”規(guī)避騙局
從根本來說，地下炒金就是一個(gè)被莊家制定規(guī)則的不公平賭場(chǎng)，看上去很美，卻隱藏殺機(jī)。在聯(lián)泰、億高等“黃金騙局”中，逾千名投資者由于缺乏投資常識(shí)和受到貪欲之害，最終蒙受損失。已退休的張女士從2004年8月開始參與聯(lián)泰公司的“炒金”交易，先后投入114萬元保證金，到2006年3月，被全部“蒸發(fā)”。
李迅指出，參與地下炒金的投資者，很多人受騙上當(dāng)?shù)恼嬲蚓褪菬o法抵御一夜暴富的貪欲。上海靜安區(qū)人民檢察院檢察官張婷指出，由于我國法律法規(guī)不保護(hù)地下炒金、變相黃金期貨交易，因此，即使是在案件被查處后，參與非法經(jīng)營的資金將依法被沒收，受害者也無法討回自己的“血汗錢”。
