地下炒金手法起底:暴利誘惑欺騙投資者 |
發(fā)布日期:13-06-04 08:42:59 泉友社區(qū) 新聞來(lái)源:上海證券報(bào) 作者:言允 |
情中生存之外,還得提高應(yīng)對(duì)各種非交易風(fēng)險(xiǎn)的本領(lǐng)。在業(yè)界人士看來(lái),交易中的風(fēng)險(xiǎn)也許自己可以控制,但交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)卻不是投資者一定能掌控的。 業(yè)內(nèi)人士稱,現(xiàn)在貴金屬市場(chǎng)良莠不齊,魚龍混雜。“一些正規(guī)的平臺(tái)在打著或明或暗的擦邊球,而不正規(guī)的平臺(tái)很多在純粹地騙錢! 5月初,上海市人民檢察院發(fā)布的年度上海金融檢察白皮書顯示,2012年上海檢察辦理非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)案110件,占涉眾金融案件的82%,而非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案又占其中的半數(shù)以上,嚴(yán)重?fù)p害了投資者的經(jīng)濟(jì)利益。 5月21日,湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所有限公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)黃金案在長(zhǎng)沙開福區(qū)法院開庭審理,檢方以“非法經(jīng)營(yíng)罪”為由對(duì)犯罪嫌疑人楚維等10人提起公訴。數(shù)據(jù)表明,維財(cái)交易至少產(chǎn)生單邊交易額6000億元,手續(xù)費(fèi)8.88億元,非法獲利2.68億元。 假平臺(tái) 暴利誘惑欺騙投資者 看一個(gè)投資平臺(tái)是否為假平臺(tái)、假公司,首先要看這個(gè)公司是否受到監(jiān)管,如果是美國(guó)市場(chǎng)的公司則要看是否有CFTC(美國(guó)商品期貨交易委員會(huì))所頒發(fā)的監(jiān)管號(hào)、在CFTC上是否可以查到該公司的信息 “大哥,對(duì)白銀投資有興趣嗎?我們這里可以放大100倍杠桿,最高可以到500倍杠桿。”一個(gè)號(hào)稱是CNNGOLD集團(tuán)的人給上證報(bào)記者打來(lái)電話。這樣的電話幾乎每個(gè)星期都能接到。 可以炒外盤、杠桿能放到百倍以上、投資門檻很低、幾千塊就可操作、保證穩(wěn)賺不賠……各種極具誘惑力的信息在挑逗著接電話的人。然而,當(dāng)你把錢打進(jìn)這公司,資金被吸得干干凈凈后,這家公司也就人間蒸發(fā)了。 業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,這樣的公司瞄準(zhǔn)了那些無(wú)法從事外盤交易,幻想一夜暴富,指望以小博大的人群。 就目前而言,國(guó)內(nèi)從事貴金屬投資主要有四種合法合規(guī)途徑。一是通過(guò)銀行購(gòu)買紙黃金;二是通過(guò)上海黃金交易所的T+D交易、上海期貨交易所的期貨交易;三是通過(guò)天津貴金屬交易所、廣東貴金屬交易中心等進(jìn)行貴金屬現(xiàn)貨延期交易;最后是進(jìn)行實(shí)物黃金的投資。 然而這些投資渠道,由于投資品種、交易時(shí)間受限、交易機(jī)制存在缺陷、手續(xù)費(fèi)較高等因素,促使了不少人開始向往外盤交易。 2012年2月,浙江金華市公安局破獲震驚國(guó)內(nèi)金融投資界的“中天黃金”地下炒金案。該案件涉案交易額8000多億元,在全國(guó)有6000多個(gè)代理商。至案發(fā)時(shí),已向全國(guó)發(fā)展客戶4萬(wàn)多人,累計(jì)收取保證金15億余元,案件主謀等人非法獲利近10億元。 媒體報(bào)道稱,中天黃金炒買軟件上發(fā)生的交易是內(nèi)盤交易,實(shí)際上沒(méi)有真實(shí)資本市場(chǎng)合約的交割,與資本市場(chǎng)毫無(wú)關(guān)系,交易的資金被挪作 |