法制網(wǎng)訊 隨著網(wǎng)上交易平臺(tái)的興起，涉眾型經(jīng)濟(jì)案件引發(fā)社會(huì)各界高度關(guān)注。此類(lèi)案件不但令大量受害人遭受金錢(qián)損失，還為社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重隱患。為保障十九大順利召開(kāi)，寧波海曙警方緊盯涉眾型經(jīng)濟(jì)案件，以“打”開(kāi)路，全力消除因涉眾型經(jīng)濟(jì)案件引發(fā)的各類(lèi)隱患。
連號(hào)紙幣成投資誘餌
“連號(hào)的一分錢(qián)紙幣，確實(shí)值得收藏，但頂多也就值幾塊錢(qián)，而在這個(gè)團(tuán)伙手上，一度被炒到了80元/張，短短三天，就從投資者手里吸納了4000多萬(wàn)元！該組織顯然有備而來(lái)……”
昨天，寧波市公安局海曙公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王建明跟記者細(xì)細(xì)道來(lái)，他們剛破獲一個(gè)特大電信詐騙案，僅9個(gè)月時(shí)間，全國(guó)各地便有450名左右受害人，涉案價(jià)值5000余萬(wàn)元，破案后警方凍結(jié)了涉案資金1000多萬(wàn)元。
案子的線(xiàn)索來(lái)源于寧波本地的受害人鄒女士。
去年12月5日，鄒女士來(lái)到海曙段塘派出所報(bào)警，稱(chēng)10月份被人騙進(jìn)了一個(gè)做文化產(chǎn)業(yè)投資的微信群，在業(yè)務(wù)員的介紹下，自己下載了一個(gè)操作平臺(tái)（宗易匯），開(kāi)了一張個(gè)人民生銀行卡。
“業(yè)務(wù)員跟我說(shuō)，在平臺(tái)上是可以操作買(mǎi)賣(mài)‘900006一分錢(qián)紙幣包裝’這款產(chǎn)品的，別看它只是一分錢(qián)紙幣，但非常具有收藏價(jià)值，他們會(huì)請(qǐng)人分析這款產(chǎn)品的增值走勢(shì)，預(yù)測(cè)哪一天能達(dá)到多少價(jià)格，而我本身也是想投資的，對(duì)于這類(lèi)信息很有興趣，所以慢慢地著了他們的道。”
鄒女士說(shuō)，在業(yè)務(wù)員強(qiáng)烈的“洗腦”攻勢(shì)下，她從11月26日起，便陸續(xù)往這張民生銀行卡內(nèi)打入了共35萬(wàn)元現(xiàn)金，而她所投資的產(chǎn)品價(jià)格從幾元錢(qián)/張被炒到二三十元/張，甚至更高，中間不斷地漲漲跌跌。之后，她突然發(fā)現(xiàn)，操作平臺(tái)上不能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。
“我再三想了想，自己一定是被騙了！拜托你們了，幫我追回這筆錢(qián)�！编u女士對(duì)民警說(shuō)。
接警后，海曙公安分局成立了“2016.12.05”詐騙案專(zhuān)案組，經(jīng)過(guò)初步偵查，一個(gè)遍布全國(guó)7個(gè)作案窩點(diǎn)的詐騙團(tuán)伙浮出水面。
高拋低吸操控價(jià)格
原來(lái)，從2016年3月至2016年12月期間，以周某、王某等人為首的涉案團(tuán)伙，先以300萬(wàn)元收購(gòu)了安徽馬鞍山中*文化藝術(shù)品交易中心發(fā)行的“900006一分錢(qián)紙幣包裝”產(chǎn)品，并與嫌犯張某為首的業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)勾結(jié)，誘騙受害人進(jìn)行投資錢(qián)幣交易，并通過(guò)操控價(jià)格使投資人受騙虧損。
王建明告訴記者，當(dāng)初收購(gòu)時(shí)，周某等人一共購(gòu)買(mǎi)了97萬(wàn)張紙幣，而這個(gè)產(chǎn)品總共也只有99萬(wàn)張，在占比達(dá)到近98%的情況下，他們很容易就能操控價(jià)格，一手買(mǎi)進(jìn)，一手賣(mài)出，高拋低吸。
“周某他們很狡猾，同時(shí)很明白如何節(jié)省成本，他們本部公司在上海，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，采取了業(yè)務(wù)員外包的方式。去年9月，周某托人找到了一家叫深圳堂*文化公司的張某，表示自己手上有需要炒價(jià)格的項(xiàng)目，而張某手下有專(zhuān)用的業(yè)務(wù)員，同時(shí)他還召集了好多類(lèi)似公司，到處借用業(yè)務(wù)員，讓他們廣撒網(wǎng)，非法購(gòu)買(mǎi)公民的個(gè)人信息，多打電話(huà)，多推銷(xiāo)。”
一方有項(xiàng)目，一方有業(yè)務(wù)員，兩方一拍即合，談成了一旦有資金匯款進(jìn)入，五五分成的合作。為了以防張某玩小動(dòng)作，到了2016年11月，周某他們才告知張某，具體是一分錢(qián)紙幣項(xiàng)目，此時(shí)在張某“給力”的業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)操作下，一張紙幣的價(jià)格已經(jīng)上漲了好幾十倍。
瘋狂的時(shí)刻，是去年11月29日、30日、12月1日這三天，在周某幕后團(tuán)隊(duì)的操控下，紙幣價(jià)格暴漲到60元/張，業(yè)務(wù)員們對(duì)投資者們說(shuō)：“高點(diǎn)來(lái)了！趕緊買(mǎi)，再不吃進(jìn)，后面就買(mǎi)不進(jìn)了……”
于是三天時(shí)間內(nèi)，周某他們手頭的紙幣基本上都完成了出倉(cāng)，一下子吸納了4000多萬(wàn)元，而紙幣的最高價(jià)一度達(dá)到80元/張！緊接著便是一蹶不振的跌勢(shì)，而持有這些紙幣的投資者則一虧再虧。
統(tǒng)一收網(wǎng)抓獲百名嫌疑人
摸清事實(shí)并固定證據(jù)后，今年8月2日下午，海曙公安分局刑偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)抽調(diào)精干力量，并會(huì)同轄區(qū)內(nèi)11個(gè)派出所共計(jì)50余名民警分別趕赴溫州、上海、深圳、四川成都和瀘州、黑龍江牡丹江、湖南懷化等地統(tǒng)一收網(wǎng)。
“到8月4日為止，我們一共搗毀了上海、廣東深圳等共7個(gè)作案窩點(diǎn)，抓獲129名嫌疑人”，王建明告訴記者，在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，他們看到了涉嫌作案的102部手機(jī)、43臺(tái)電腦主機(jī)和筆記本電腦，很多業(yè)務(wù)員都是年輕人，甚至是大學(xué)生，公司對(duì)他們有業(yè)務(wù)考核，要求每天不間歇地打電話(huà)、加微信，計(jì)算每天帶來(lái)的利潤(rùn)，再進(jìn)行分成。
現(xiàn)已查明，從2016年11月21日至12月底，全國(guó)各地受害人為450人左右，受騙金額為5000萬(wàn)元左右。目前，主犯?jìng)円驯恍叹校溆嗳藛T經(jīng)審訊后教育釋放。
