(圖片來源：資料圖)
白銀價格每一次劇烈波動，就意味著一批投資者遭遇“絞殺”。
近幾年來，一大批以現(xiàn)貨白銀之名，行白銀期貨之實(shí)的黑平臺野蠻生長。隨之而來的，是成千上萬血本無歸的投資者。
“任何創(chuàng)新的交易行為均應(yīng)建立在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上。”代理多起白銀黑平臺案件的北京律師王德怡說，這種非法電子盤交易平臺已經(jīng)泛濫成災(zāi)，必須堅決予以取締。自6月底開始，國家“清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議辦公室”下發(fā)通知，要求對包括貴金屬交易平臺在內(nèi)的各類交易場所進(jìn)行為期三個月的集中清理整頓。不過記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在清理整頓的同時，一批新的交易平臺卻逆市而出。
誘套殺吞噬投資者
白銀價格每一次劇烈波動，就意味著一批投資者遭遇“絞殺”。
9月19日，倫敦銀走出大幅跳水的行情，全天跌幅達(dá)到驚人的3.78%。當(dāng)天，陜西榆林柯女士的賬戶內(nèi)的50多萬元瞬間跌到15萬元，參與白銀交易才5天，她凈損失35萬元。
今年7月，柯女士在網(wǎng)上被人加為QQ好友，對方稱自己做服裝批發(fā)，是公司老板，經(jīng)常在網(wǎng)上課堂聽炒股講課，還有免費(fèi)牛股推介，她建議柯女士一起聽。后來，柯女士被加到一個名為“白銀交流圈”的房間，里面有所謂的老師先講股票，后講白銀。
老師講課多用引誘、鼓動式口吻，激發(fā)股友的情緒，引誘股民去做白銀交易。“他們說，現(xiàn)在白銀到了黃金底，是抄底的最好時機(jī)，跟著老師能享受翻倍的收獲�！笨屡空f，在一個名叫“雯雯”的網(wǎng)民的鼓動下，她在建行開了賬戶，并通過電腦遠(yuǎn)程操作，在匯豐貴交所的會員“全勝”公司開通了現(xiàn)貨白銀賬戶。
9月10日，雯雯稱自己獲利50萬元，并截圖曬出當(dāng)天交易盈利8萬余元，勸說柯女士入場交易�？路Q自己只有10萬元，對方說錢太少賺不了錢，讓她投入50萬元跟她一起賺錢�？屡拷�(jīng)不住誘惑，從朋友處高利借了40萬元，于9月15日正式進(jìn)入白銀交易。
隨后的3天，柯女士跟隨雯雯連續(xù)操作，小有盈利。最初，她只是小單操作，后來老師“喊單”讓其重倉操作。9月19日大跌前，她的持倉竟然達(dá)到30手。依其進(jìn)倉價3650元/手計算，其持倉金額達(dá)到10.95萬元，再加上50倍的杠桿，總持倉接近600萬元。
當(dāng)天晚上，行情開始走跌，網(wǎng)絡(luò)房間里的老師讓大家穩(wěn)住，不讓平倉止損�？屡刻峁┑牧奶煊涗涳@示，老師向房間內(nèi)的投資者群發(fā)指令：大家取消止損，準(zhǔn)備在3620加倉。
“下跌到3620時，我感覺不妙，立即進(jìn)行平倉操作，但交易不成功，懷疑平臺有問題�！笨屡垦劭粗鶖U(kuò)大到100多點(diǎn)，最后爆倉，賬戶只剩下15萬元。
而在此過程中，房間里的老師不斷群發(fā)指令：“繼續(xù)持有”、“沒關(guān)系，耐心等待”、“稍安勿躁，不要賣在最低點(diǎn)”、“今年底部，要抄底。”
柯女士說，在那個晚上，有很多投資者跟她一樣，在指導(dǎo)老師的指令聲中重倉操作而爆倉。
“黑色食物鏈”
面對巨額虧損，柯女士向全勝公司提出交涉，但對方客服稱系統(tǒng)、平臺沒有問題，不能平倉是其操作太慢。隨后，她被踢出了交流的QQ 群和房間，原先熱情的客服也不再聯(lián)系她。
柯女士總結(jié)說，這是一個精心設(shè)計的陷阱：首先由業(yè)務(wù)員(扮成老板)發(fā)掘?qū)ο螅T聽課，再由多名所謂的老師輪番上陣洗腦，鼓吹白銀交易能暴富，輔之以高盈利截屏(或?yàn)槟M盤)，誘惑股民開戶投入資金。之后，由老師先引領(lǐng)賺幾次錢，然后開始誤導(dǎo)，漲時做空，跌時做多，坑害投資者。
柯女士說，最為可恨的是，當(dāng)盤面大跌時，他們通過操縱黑平臺，讓平倉止損的操作不能成交，直至爆倉，造成投資者巨額損失。
“你虧損后找他們反映，對方的一般應(yīng)對之策是：把責(zé)任歸到指導(dǎo)老師業(yè)務(wù)不精上，并勸客戶繼續(xù)加錢，由水平更高的指導(dǎo)老師幫助翻本�！痹趨R豐貴交所平臺上虧損100多萬的上海投資者王先生稱此招為“再次誘殺”，直到投資者傾家蕩產(chǎn)。
經(jīng)過詳盡調(diào)查后，王先生發(fā)現(xiàn)，參與絞殺投資者的各個環(huán)節(jié)，包括交易平臺、會員、代理商、培訓(xùn)老師等分工明確，組織有序，形成一條牢固的“黑色食物鏈”。在這個食物鏈中，交易平臺是核心，而執(zhí)行中樞是會員單位和代理商。
匯豐貴交所的一家會員單位的負(fù)責(zé)人告訴記者，在成為匯豐的會員單位后，他們接下來又發(fā)展了十多個代理商，由代理商去招攬客戶(即投資者)。
據(jù)介紹，在這條食物鏈中，各種角色分成比例不一，但費(fèi)用統(tǒng)一由交易平臺收取，包括客戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差、過夜費(fèi)、虧損(頭寸)等。而在具體分配上，交易平臺、會員單位只收手續(xù)費(fèi)的小部分，大部分由具體開展招攬客戶工作的代理商收取。
按照交易規(guī)則，客戶主要與會員單位對賭，但會員單位資金實(shí)力不一，當(dāng)其無力接收客戶的對賭頭寸時，交易平臺將承擔(dān)一部分，有些會員單位也讓代理商承擔(dān)一部分。
上述會員單位負(fù)責(zé)人證實(shí)，白銀交易軟件由交易平臺購買，基本上可以人為操縱，幾乎所有客戶都會在很短的時間內(nèi)虧損出局，他們的虧損頭寸則是上游食物鏈的主要收入來源。
新交易平臺逆增
白銀黑平臺亂象頻出，大量受害者在血本無歸后四處維權(quán)，引起政府部門重視。自今年6月底開始，“清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議辦公室”發(fā)文進(jìn)行清理整頓。
不過，就在清理整頓的同時，一批新的交易平臺逆勢而出。在集中發(fā)布交易市場動態(tài)信息的“鹿頭社”網(wǎng)站上，不斷有名字陌生的貴金屬交易中心的動態(tài)信息發(fā)布，如“橫琴稀貴商品交易中心”、“寧夏銀匯貴金屬交易中心”、“浙江匯聯(lián)上海運(yùn)營中心”、“新華上海貴金屬交易中心”、“大連貴金屬交易中心”等。
王德怡指出，按照國家有關(guān)規(guī)定，期貨交易市場必須經(jīng)由國務(wù)院有關(guān)部門許可，地方政府無權(quán)批準(zhǔn)。
不過，一些省市以金融創(chuàng)新的名義，發(fā)布交易場所保留名單，允許這些平臺經(jīng)營。
“任何創(chuàng)新的交易行為均應(yīng)建立在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，而不應(yīng)建立在對小額投資者的欺詐、絞殺和劫掠上�！痹诮�(jīng)手眾多維權(quán)案例后，王德怡表示，在現(xiàn)貨白銀交易領(lǐng)域，法律并不存在根本性的空白，國務(wù)院也曾多次發(fā)布清理整頓文件，但有的地方政府有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)，導(dǎo)致清整行動未取得實(shí)效。
王德怡認(rèn)為，對那些非法的白銀交易平臺，必須堅決予以取締；對已經(jīng)上當(dāng)受騙的投資者，應(yīng)當(dāng)提供有效的司法救濟(jì)渠道； 對相關(guān)平臺老板的違法犯罪行為，應(yīng)當(dāng)及時查處。
“任何創(chuàng)新的交易行為均應(yīng)建立在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上。”代理多起白銀黑平臺案件的北京律師王德怡說，這種非法電子盤交易平臺已經(jīng)泛濫成災(zāi)，必須堅決予以取締。自6月底開始，國家“清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議辦公室”下發(fā)通知，要求對包括貴金屬交易平臺在內(nèi)的各類交易場所進(jìn)行為期三個月的集中清理整頓。不過記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在清理整頓的同時，一批新的交易平臺卻逆市而出。
誘套殺吞噬投資者
白銀價格每一次劇烈波動，就意味著一批投資者遭遇“絞殺”。
9月19日，倫敦銀走出大幅跳水的行情，全天跌幅達(dá)到驚人的3.78%。當(dāng)天，陜西榆林柯女士的賬戶內(nèi)的50多萬元瞬間跌到15萬元，參與白銀交易才5天，她凈損失35萬元。
今年7月，柯女士在網(wǎng)上被人加為QQ好友，對方稱自己做服裝批發(fā)，是公司老板，經(jīng)常在網(wǎng)上課堂聽炒股講課，還有免費(fèi)牛股推介，她建議柯女士一起聽。后來，柯女士被加到一個名為“白銀交流圈”的房間，里面有所謂的老師先講股票，后講白銀。
老師講課多用引誘、鼓動式口吻，激發(fā)股友的情緒，引誘股民去做白銀交易。“他們說，現(xiàn)在白銀到了黃金底，是抄底的最好時機(jī)，跟著老師能享受翻倍的收獲�！笨屡空f，在一個名叫“雯雯”的網(wǎng)民的鼓動下，她在建行開了賬戶，并通過電腦遠(yuǎn)程操作，在匯豐貴交所的會員“全勝”公司開通了現(xiàn)貨白銀賬戶。
9月10日，雯雯稱自己獲利50萬元，并截圖曬出當(dāng)天交易盈利8萬余元，勸說柯女士入場交易�？路Q自己只有10萬元，對方說錢太少賺不了錢，讓她投入50萬元跟她一起賺錢�？屡拷�(jīng)不住誘惑，從朋友處高利借了40萬元，于9月15日正式進(jìn)入白銀交易。
隨后的3天，柯女士跟隨雯雯連續(xù)操作，小有盈利。最初，她只是小單操作，后來老師“喊單”讓其重倉操作。9月19日大跌前，她的持倉竟然達(dá)到30手。依其進(jìn)倉價3650元/手計算，其持倉金額達(dá)到10.95萬元，再加上50倍的杠桿，總持倉接近600萬元。
當(dāng)天晚上，行情開始走跌，網(wǎng)絡(luò)房間里的老師讓大家穩(wěn)住，不讓平倉止損�？屡刻峁┑牧奶煊涗涳@示，老師向房間內(nèi)的投資者群發(fā)指令：大家取消止損，準(zhǔn)備在3620加倉。
“下跌到3620時，我感覺不妙，立即進(jìn)行平倉操作，但交易不成功，懷疑平臺有問題�！笨屡垦劭粗鶖U(kuò)大到100多點(diǎn)，最后爆倉，賬戶只剩下15萬元。
而在此過程中，房間里的老師不斷群發(fā)指令：“繼續(xù)持有”、“沒關(guān)系，耐心等待”、“稍安勿躁，不要賣在最低點(diǎn)”、“今年底部，要抄底。”
柯女士說，在那個晚上，有很多投資者跟她一樣，在指導(dǎo)老師的指令聲中重倉操作而爆倉。
“黑色食物鏈”
面對巨額虧損，柯女士向全勝公司提出交涉，但對方客服稱系統(tǒng)、平臺沒有問題，不能平倉是其操作太慢。隨后，她被踢出了交流的QQ 群和房間，原先熱情的客服也不再聯(lián)系她。
柯女士總結(jié)說，這是一個精心設(shè)計的陷阱：首先由業(yè)務(wù)員(扮成老板)發(fā)掘?qū)ο螅T聽課，再由多名所謂的老師輪番上陣洗腦，鼓吹白銀交易能暴富，輔之以高盈利截屏(或?yàn)槟M盤)，誘惑股民開戶投入資金。之后，由老師先引領(lǐng)賺幾次錢，然后開始誤導(dǎo)，漲時做空，跌時做多，坑害投資者。
柯女士說，最為可恨的是，當(dāng)盤面大跌時，他們通過操縱黑平臺，讓平倉止損的操作不能成交，直至爆倉，造成投資者巨額損失。
“你虧損后找他們反映，對方的一般應(yīng)對之策是：把責(zé)任歸到指導(dǎo)老師業(yè)務(wù)不精上，并勸客戶繼續(xù)加錢，由水平更高的指導(dǎo)老師幫助翻本�！痹趨R豐貴交所平臺上虧損100多萬的上海投資者王先生稱此招為“再次誘殺”，直到投資者傾家蕩產(chǎn)。
經(jīng)過詳盡調(diào)查后，王先生發(fā)現(xiàn)，參與絞殺投資者的各個環(huán)節(jié)，包括交易平臺、會員、代理商、培訓(xùn)老師等分工明確，組織有序，形成一條牢固的“黑色食物鏈”。在這個食物鏈中，交易平臺是核心，而執(zhí)行中樞是會員單位和代理商。
匯豐貴交所的一家會員單位的負(fù)責(zé)人告訴記者，在成為匯豐的會員單位后，他們接下來又發(fā)展了十多個代理商，由代理商去招攬客戶(即投資者)。
據(jù)介紹，在這條食物鏈中，各種角色分成比例不一，但費(fèi)用統(tǒng)一由交易平臺收取，包括客戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差、過夜費(fèi)、虧損(頭寸)等。而在具體分配上，交易平臺、會員單位只收手續(xù)費(fèi)的小部分，大部分由具體開展招攬客戶工作的代理商收取。
按照交易規(guī)則，客戶主要與會員單位對賭，但會員單位資金實(shí)力不一，當(dāng)其無力接收客戶的對賭頭寸時，交易平臺將承擔(dān)一部分，有些會員單位也讓代理商承擔(dān)一部分。
上述會員單位負(fù)責(zé)人證實(shí)，白銀交易軟件由交易平臺購買，基本上可以人為操縱，幾乎所有客戶都會在很短的時間內(nèi)虧損出局，他們的虧損頭寸則是上游食物鏈的主要收入來源。
新交易平臺逆增
白銀黑平臺亂象頻出，大量受害者在血本無歸后四處維權(quán)，引起政府部門重視。自今年6月底開始，“清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議辦公室”發(fā)文進(jìn)行清理整頓。
不過，就在清理整頓的同時，一批新的交易平臺逆勢而出。在集中發(fā)布交易市場動態(tài)信息的“鹿頭社”網(wǎng)站上，不斷有名字陌生的貴金屬交易中心的動態(tài)信息發(fā)布，如“橫琴稀貴商品交易中心”、“寧夏銀匯貴金屬交易中心”、“浙江匯聯(lián)上海運(yùn)營中心”、“新華上海貴金屬交易中心”、“大連貴金屬交易中心”等。
王德怡指出，按照國家有關(guān)規(guī)定，期貨交易市場必須經(jīng)由國務(wù)院有關(guān)部門許可，地方政府無權(quán)批準(zhǔn)。
不過，一些省市以金融創(chuàng)新的名義，發(fā)布交易場所保留名單，允許這些平臺經(jīng)營。
“任何創(chuàng)新的交易行為均應(yīng)建立在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，而不應(yīng)建立在對小額投資者的欺詐、絞殺和劫掠上�！痹诮�(jīng)手眾多維權(quán)案例后，王德怡表示，在現(xiàn)貨白銀交易領(lǐng)域，法律并不存在根本性的空白，國務(wù)院也曾多次發(fā)布清理整頓文件，但有的地方政府有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)，導(dǎo)致清整行動未取得實(shí)效。
王德怡認(rèn)為，對那些非法的白銀交易平臺，必須堅決予以取締；對已經(jīng)上當(dāng)受騙的投資者，應(yīng)當(dāng)提供有效的司法救濟(jì)渠道； 對相關(guān)平臺老板的違法犯罪行為，應(yīng)當(dāng)及時查處。
